Una cuantiosa fortuna de 13 millones de dólares acumuló una banda criminal con la exportación de oro, procedente de la minería ilegal, a Emiratos Árabes, India y Corea del Sur.
En un megaoperativo en Lima, Callao, Arequipa, Nasca y Puno, la Policía puso fin a las actividades ilícitas de la organización criminal ’Kilates‘.
Caen Los Kilates
Siete de los 14 integrantes fueron arrestados, entre ellos Erick Cuaresma Azarte, uno de los dos cabecillas de esta red criminal.
Se inmovilizaron cuatro lingotes de oro con un peso de 22 kilos, valorizados en más de dos millones y medio de dólares que iban a ser enviados al exterior y estaban en un almacén de Servicios Aeroportuarios Andinos S.A., en el puerto chalaco.
Se incautó 190 mil dólares y 200 mil soles. Parte del dinero estaba en un lujoso departamento que usaba ‘Aldo’ (otro cabecilla no habido), en la cuadra dos de la calle Moshe Ben Maimonides, en la exclusiva urbanización Country Club, en San Isidro.
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MODUS OPERANDI
De diferentes proveedores acopiaban oro de la minería ilegal. En ‘mulas humanas’ y adheridos al cuerpo, lo trasladaban a Lima donde lo procesaban y convertían en lingotes.
Luego, las barras del metal precioso eran llevadas al departamento de ‘Aldo’ donde después de trámites documentarios hacían creer que eran de procedencia legal.
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Posteriormente, un ciudadano de la India, intermediario de los compradores en el extranjero, con un aparato especial (espectrómetro) verificaba la pureza del oro y autorizaba la compra.
A través de empresas de fachada que ‘Aldo’ creó y con falsos documentos que presentaban en Aduanas exportaron el oro.
Según el fiscal a cargo del caso, cuando el dinero de la venta llegaba al Perú, ‘Aldo’ llamaba a los gerentes de las empresas testaferras, los llevaba a los bancos donde retiraban el equivalente a 600 mil dólares que colocaban en mochilas que entregaban al líder de la banda en las afueras del banco.
Sepa que:
- ‘Quilates’ hizo 25 exportaciones de 219 kilos oro, valorizados en 13 millones de dólares.
- El delito es lavado de activos procedente de la minería ilegal.
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